唐山三友化工股份有限公司二屆五次董事會于2004年3月19日在唐山召開。會議應出席董事11人,實

際出席董事10人,董事常潤蘭女士委托董事于得友先生出席并行使表決權,符合《公司法》、《公司章程》

的有關規(guī)定,會議合法有效。公司監(jiān)事會成員列席了會議。會議由公司董事長么志義先生主持。會議審議

通過了《關于與秦皇島北方玻璃集團有限公司、秦皇島奧格玻璃有限公司合資合作的議案》；同意公司

出資2000萬元與秦皇島北方玻璃集團有限公司、出資3000萬元與秦皇島奧格玻璃有限公司開展合資合作；

董事會授權公司經(jīng)理班子具體處理上述合資合作事宜,包括但不限于簽訂相關協(xié)議、確定具體合作方式、

出資比例及合資公司管理模式等。待有關協(xié)議簽訂后另行公告。